Evasão fiscal forex

Brampton homem que ensinou troca de moeda vai para a cadeia.

O empresário evitou o imposto de renda e não enviou o GST para sua empresa, diz o juiz.

O empresário de Brampton Najam Mahmood disse aos seus alunos que o céu era o limite. como ele ensinou-lhes os pontos mais finos do comércio de câmbio e tornando-se rico em cursos há vários anos.

Mas na sexta-feira, Mahmood e suas promessas passadas caíram na terra quando ele aprendeu os perigos da evasão fiscal em conexão com esses mesmos cursos.

Um juiz sentenciou Mahmood a um ano de prisão e somou uma multa de $ 687.000 a pagar em 10 anos depois que um júri o condenou por oito acusações de evasão fiscal e não apresentou impostos sobre bens e serviços (GST) para sua empresa de ensino entre 2003 e 2003. 2006.

Nos quatro anos, a firma Forex da Mahmood arrecadou cerca de US $ 3,1 milhões em mensalidades de centenas de estudantes que receberam instruções sobre o comércio de moedas. No final desse período, ele evitou cerca de US $ 358.600 em imposto de renda e US $ 116.400 em GST.

As mensalidades estudantis variavam de US $ 1.000 a US $ 5.000 para os cursos de fim de semana, chegando a US $ 50.000 (U $ S) por um período de duas semanas. programa em seu escritório ou em salas de conferência de hotéis locais. Propagandas de cursos disseram que os estudantes poderiam transformar $ 10.000 em $ 1 milhão em cinco anos & # x201d; e & # x201c; o céu é o limite. & # x201d;

Evidências em seu julgamento no Tribunal Superior de Justiça mostraram que Mahmood, um pai de quatro filhos de 36 anos, não colecionou o GST ou produziu livros ou registros para seus negócios. Ele não apresentou nenhuma declaração de imposto de renda durante os quatro anos e não divulgou cerca de US $ 1,5 milhão em receita, segundo os investigadores.

& # x201c; Este foi um curso deliberado de ação para evitar a detecção, & # x201d; disse o Sr. Juiz Gordon Lemon, sentenciando Mahmood, que não demonstrou emoção.

O juiz também se referiu a uma entrada em um dos diários pessoais de Mahmood, que dizia: "Negócios-O que eu quero?" Negócio livre de impostos. Tudo o que fazemos, nós mantemos. & # X201d;

Mahmood, que se formou no colegial, abandonou a universidade depois de um ano. Ele trabalhou como zelador, vendedor de perfume e segurança, e depois fez cursos de treinamento no Market Traders Institute, na Flórida.

Ele trabalhou brevemente como vendedor no instituto antes de iniciar o Forex aqui. A empresa não estava registrada como escola e não forneceu certificados que mostrassem que os alunos atendiam a determinadas qualificações.

Mahmood, que foi acusado em 2008 depois de uma investigação pela Agência Canadense de Receitas (CRA, na sigla em inglês), culpou os consultores por seus erros fiscais e acrescentou que ele era o mais ingênuo e idiota do mundo. por confiar neles.

Evidências no julgamento mostraram que Mahmood controlava contas bancárias em diferentes países, incorporava empresas, negociava moedas em mercados internacionais e operava como um negócio de administração de investimentos.

Não é razoável pensar que um empresário, como ele era, não estaria ciente de quaisquer obrigações fiscais, & # x201d; disse o promotor da Coroa, Connie Zary, em suas submissões finais no final do julgamento.

Mahmood também disse ao tribunal que seu negócio continuamente perdeu dinheiro e ele teve que pedir emprestado a amigos e familiares. Mas Zary observou que ele doou mais de US $ 150.000 para instituições de caridade durante o mesmo período.

Zary buscou uma sentença de prisão de três a quatro anos mais a multa de $ 687.000; que representou 150 por cento da evasão fiscal & # x2014; e pagamento dentro de dois anos. A advogada de defesa Stacey Taraniuk solicitou uma sentença condicional de oito meses e o pagamento de US $ 475.000 ou 100% da evasão fiscal em 10 anos.

Em seu julgamento, Lemon disse que não havia fatores atenuantes significativos que afetariam a duração da sentença de Mahmood, uma vez que ele não demonstrou nenhum remorso ou fez qualquer reembolso.

& # x201c; Sr. Mahmood recusou-se a pagar sua parte do imposto pela ganância simples, & # x201d; Lemon concluiu. & # x201c; Ele tentou voar sob a tela de radar do CRA para facilitar isso. & # x201d;

Ele ressaltou que o caso pede uma pena de prisão para impedir que outros indivíduos se desviem de suas obrigações fiscais para o governo.

& # x201c; Uma falha em fazê-lo seria um perigo para a comunidade, & # x201c; o juiz acrescentou.

Lemon concordou com a defesa por um longo período de pagamento da multa. O juiz disse que Mahmood, que também estava envolvido em um negócio de comércio de ouro, provavelmente tinha plena capacidade de pagar a multa agora, mas ele não tinha certeza além de uma dúvida razoável.

Kering, Gucci refutar alegações de evasão fiscal.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: A Gucci e a controladora Kering responderam na segunda-feira a relatos de suposta evasão fiscal publicada pela Mediapart, uma revista de investigação e opinião on-line francesa; O semanário L da Espresso, da Itália, e o semanário alemão Der Spiegel. O artigo é baseado em "documentos confidenciais". que supostamente mostram como a Kering e seu presidente e diretor executivo Fran & ccedil ois-Henri Pinault & rsquo; estabeleceram uma estrutura para remunerar & rdquo; Marco Bizzarri, presidente e CEO da Gucci, "através de uma empresa offshore no Luxemburgo e uma residência fiscal na Suíça".

& ldquo; Kering e Gucci implementaram uma governança que aspira a garantir o cumprimento integral dos regulamentos tributários em todos os níveis, incluindo seus funcionários, & rdquo; disseram as empresas em um comunicado. "No que diz respeito ao Sr. Bizzarri, ele é totalmente compatível com suas obrigações fiscais na Itália, onde ele é residente fiscal".

O relatório alega que a empresa offshore e a residência fiscal na Suíça permitiram que Bizzarri economizasse cerca de 15 milhões de euros em impostos e três vezes mais no caso de Kering. O relatório traça tal quebra de impostos até 2010. Bizzarri encabeçou a Gucci desde 2015, liderando sua reviravolta no estudo de caso com o diretor de criação Alessandro Michele. Mas ele primeiro se juntou a Kering como presidente e CEO da Stella McCartney em 2005.

Segundo a Mediapart, o salário de Bizzarri era.

Siga WWD no Twitter ou torne-se um fã no Facebook.

Evasão fiscal.

O que é evasão fiscal?

Evasão Fiscal é a evitação intencional de pagar o verdadeiro passivo fiscal.

Seja por indivíduos, corporações ou trusts, a evasão fiscal é a deturpação criminal da responsabilidade tributária. Há muitos elementos que são considerados evasão fiscal, incluindo rendimentos não declarados e evasão de direitos alfandegários. O montante da evasão fiscal para qualquer jurisdição está relacionado com a eficiência do código tributário e administração, e a punição depende da jurisdição.

Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

Desempenho passado: Desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociar forex / CFD's na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois você poderia sustentar perdas além dos depósitos. Alavancagem pode trabalhar contra você. Os produtos são destinados a clientes profissionais e de varejo. Devido a certas restrições impostas pela lei e regulamentação local, o (s) cliente (s) residente (s) alemão (s) poderia (m) sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não sujeito a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda totalmente todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, inclusive todas as filiais da EU, FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas das empresas acima mencionadas, ou outras firmas dentro do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considere cuidadosamente sua situação financeira e nível de experiência. Se você decidir negociar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, Declaração de Divulgação do Produto e Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a aconselhar investimentos e não devem ser interpretados como tal. Procure orientação de um consultor financeiro separado. O Grupo FXCM não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a exatidão, integridade das informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e entenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas providências.

O Grupo FXCM está sediado em 20 Gresham Street, 4th Floor, Londres EC2V 7JE, Reino Unido. A Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority. Registro número 217689. Registrado na Inglaterra e País de Gales com Companies House número 04072877. A FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM Markets Limited ( "FXCM Markets") é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Markets não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória que rege outras entidades do Grupo FXCM, o que inclui, mas não está limitado a, Financial Conduct Authority e Australian Securities and Investments Commission. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional dentro do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita à supervisão regulatória.

Copyright © 2018 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados.

20 Gresham Street, 4th Floor, Londres EC2V 7JE, Reino Unido.

leis fiscais do Reino Unido no forex.

leis fiscais do Reino Unido no forex.

Esta é uma discussão sobre as leis fiscais do Reino Unido no forex dentro dos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Capítulo e verso do site HMRC Ativos isentos - quando você não paga Imposto sobre ganhos de capital Alguns ativos não são responsáveis.

Alguns ativos não estão sujeitos ao Imposto sobre ganhos de capital, pois estão isentos. Esses incluem:

• pertences pessoais no valor de até 6.000 cada, como jóias, pinturas ou antiguidades.

• ações e ações que você possui em contas de poupança para investimento isentas de impostos, como ISAs e PEPs.

• Valores mobiliários do governo do Reino Unido ou "de borda dourada", por exemplo, Certificados de Poupança Nacionais, Bônus de Prêmio e ações de empréstimos emitidos pelo Tesouro.

• ganhos de apostas, loterias ou piscinas.

• compensação por ferimentos pessoais.

• qualquer moeda estrangeira detida para o seu próprio uso ou o uso pessoal da sua família fora do Reino Unido (por exemplo, se você fez um ganho por causa de uma alteração na taxa de câmbio)

A posição básica é que apostas e jogos de azar, como tal, não constituem negociação. Rowlatt J disse em Graham v Green [1925] 9TC309:

"Uma aposta é meramente um acordo irracional que uma pessoa deve pagar a outra pessoa sobre o acontecimento de um evento."

Esta decisão resistiu ao teste do tempo. Em um caso australiano, Evans v FCT [1989] 20ATR922, 89ATC4540 Hill J disse:

"Não houve decisão de um tribunal na Austrália nem, pelo que sei, no Reino Unido, onde se afirmou que um simples apostador estava conduzindo um negócio."

No entanto, uma atividade organizada para obter lucros do público de jogo normalmente equivale a negociação.

• o que é uma aposta - BIM22016,

• o jogador profissional - BIM22017,

• atividade organizada - BIM22018,

• elemento do comércio existente - BIM22019,

• propagação de apostas - BIM22020.

O fato de que um contribuinte tem um sistema pelo qual eles colocam suas apostas, ou que eles são suficientemente bem sucedidos para ganhar a vida por meio de apostas, não faz de suas atividades uma negociação.

“Agora chegamos a apostar, puro e simples… o homem que aposta na casa de apostas, e esse é o caso. Estas são meras apostas. Cada vez que ele coloca seu dinheiro, a qualquer que seja o preço inicial. Eu não acho que ele poderia ser dito para organizar seu esforço da mesma forma que um agente de apostas organiza o seu. Eu não acho que o assunto do seu ponto de vista seja suscetível a isso. Com efeito, tudo o que ele está fazendo é exatamente o que um homem faz, que é um jogador hábil nas cartas, que joga todos os dias. Ele joga hoje e joga amanhã e joga no dia seguinte, e é hábil em cada um dos três dias, mais habilidoso do que as pessoas com quem joga, e vence. Mas eu não acho que você possa encontrar, no caso dele, qualquer concepção que surja na qual suas operações individuais possam ser consideradas fundidas da maneira que operações particulares são fundidas na concepção de um comércio. Eu acho que tudo o que você pode dizer desse homem. é que ele é viciado em apostas. É extremamente difícil de expressar, mas parece-me que as pessoas diriam que ele é viciado em apostas, e não poderia dizer que sua vocação está apostando. O assunto está envolvido em grande dificuldade de linguagem, o que acho que representa grande dificuldade de pensamento. Não há imposto sobre um hábito. Eu não acho que "habitual" ou mesmo "sistemático" descreva completamente o que é essencial na frase "comércio, aventura, profissão ou vocação".

Isso mostra que ter experiência ou ser sistemático (‘estudar forma’) não é suficiente para criar um comércio de ser um “apostador profissional”.

BIM22020 - Comércio: exceções e amp; alternativas: apostar e apostar: espalhar apostas.

Os princípios de Down v Compston [1937] 21TC60 e Burdge v Pyne [1968] 45TC320 (ver BIM22019) aplicam-se igualmente aqui. Para ser tributável, as vitórias de apostas propagadas devem vir não apenas de uma oportunidade apresentada por uma negociação, elas devem surgir do exercício dessa negociação. O fato de uma aposta específica ser ou não tributável dependerá dos termos do contrato e da substância econômica do que é feito.

Lavagem de dinheiro, evasão fiscal e forex de rua no Malawi.

Houve condenações por lavagem de dinheiro na fronteira com o “portão de caixa”. Demorou alguns anos para ter essa legislação em vigor. Lembro-me de muitas reuniões de sensibilização para o público em geral, os meios de comunicação social, os deputados e os peritos em finanças para lidar com a legislação. Avanço rápido, todos nós acordamos que você ainda pode lavar alguns bilhões e passar alguns anos na cadeia.

Negociante forex no mercado negro.

Acho que nunca imaginamos uma situação em que indivíduos astutos fizessem isso. Eu acho que esta é a razão pela qual há uma discussão para fazer mudanças na legislação. Talvez devesse ter uma provisão para prisão perpétua. Alguém poderia pensar que medidas punitivas também deveriam ser aplicadas a bancos, incluindo funcionários individuais que facilitem tais transações. A questão aqui não é lei, mas podemos refletir sobre várias alternativas para lidar com esse mal-estar.

A sério, o branqueamento de capitais tem marcas de evasão fiscal e continua a ser um catalisador do vibrante mercado paralelo ou de rua das divisas estrangeiras. O dinheiro lavado em bilhões simplesmente vai para a rua e é trocado por todos os tipos de divisas. Criminosos financeiros chamam isso de porto seguro, já que nosso banco central não tem controle sobre a oferta de moeda estrangeira. Isso torna difícil para os bancos e a lei manter o comércio de forma justa. O ponto é que a lavagem de dinheiro distorce o mercado de câmbio e eu acho que medidas drásticas são necessárias.

Pessoas que externalizam divisas estrangeiras sem documentação foram apanhadas em nossos aeroportos. Mas infelizmente não sabemos quantos. Essas enormes quantias de dinheiro têm características de rendimentos lavados e, como tal, não são facilmente tributáveis. A maioria dessas pessoas não paga impostos.

Pior ainda, parte do dinheiro lavado é usado para importações de grandes traders cuja história de pagamento de impostos é muitas vezes duvidosa. A resistência de algumas empresas privadas em aceitar o pagamento automatizado do imposto sobre valor agregado é um indicador. No entanto, a mesma comunidade estava interessada em usar meios legais para impedir ações legítimas das autoridades fiscais para implementar meios eficientes de coleta de impostos.

A evasão fiscal é um enorme custo para o cidadão comum que deveria usufruir de alguns direitos básicos. Que nossos hospitais públicos, estradas, escolas e universidades estejam em frangalhos é um segredo aberto. Enquanto estamos repletos de corrupção, os muito corruptos ou aqueles que jogam tal jogo gostam de girar uma espada de dois gumes. Não só drenam os cofres públicos através de contratos inflacionados ou serviços que nunca são entregues, mas deixam de pagar impostos. Eles são os cérebros por trás do robusto e vibrante mercado cambial de rua, na medida em que seu poderoso lobby pode até levar à legalização do comércio de rua nas moedas. Tal ocorrência seria um desastre para o sistema bancário e sua busca pela modernização.

O falecido Bingu fez uma tentativa ousada de atacar os corretores de câmbio. Foi em um pico quando o kwacha foi supervalorizado e os bancos estavam lutando para atender às demandas. O Forex foi totalmente racionalizado para se concentrar em fertilizantes e medicamentos. As empresas também recorreram ao uso do mercado de rua e como trouxeram mercadorias no país continua sendo um palpite óbvio. Lembro-me de que a polícia está sendo empregada em todo o país, procurando por divisas ilegais. Não funcionou. As facilidades de transferência de dinheiro, como Money Gram e Western Union, só recebem e enviam fundos não são permitidas desde então. No máximo, o mercado negro floresceu e podia-se conseguir qualquer quantia que eles quisessem, desde que pudessem pagar uma taxa alta.

Para aqueles que acreditam na economia do livre mercado, uma desvalorização cambial durante o regime de Joyce Banda causou um choque. O kwacha perdeu valor, mas o mercado paralelo de câmbio permaneceu ativo e é ainda mais forte até hoje.

A questão é: quem está investindo no mercado negro? Ou quem são esses comerciantes de moeda? São as frentes de alguns negócios desconhecidos? Essas questões surgem simplesmente porque o custo do empréstimo dos bancos é muito alto. A resposta simples é lavagem de dinheiro. Poder-se-ia dizer que estes podem ser produtos do crime que não são tributados, prejudicam o regime cambial e prejudicam o bem-estar de nosso sistema financeiro e a provisão de serviços públicos financiados pelos contribuintes. Os impostos evadidos são simplesmente uma das razões pelas quais o governo está tomando empréstimos e empurrando as taxas de juros para cima, o que torna o financiamento de capital inacessível para muitos negócios de pequena escala, o principal empregador de nossa juventude não especializada. Podemos fazer alguma coisa?

Acho que tentamos muitas opções. Reforçar a legislação é certamente uma das formas, mas também é importante explorar meios de interromper tais atividades ilegais. Eu acredito que um dia, todos nós podemos acordar para descobrir que as contas de 2000, 1000 e 500 kwacha foram inúteis com novas notas a serem trocadas nos bancos. Ao mesmo tempo que qualquer pessoa que muda essas notas tem os fundos depositados diretamente em suas contas com um imposto retido na fonte instantâneo deduzido. Alguma legislação ou orientação pode ser feita. Eu chamo isso de uma variante do problema indiano.